这时,王国风接过了话头,语气凝重:“关于资金流向,我们遇到了麻烦。我们详细核查了王海荣和江灵名下的所有银行账户流水,近一年内,没有发现规律性的、可疑的小额或大额资金转入。无论是王海荣声称的‘被诬陷’,还是我们怀疑的他们通过原料差价牟利,在银行流水上都找不到直接证据。”
他顿了顿,分析道:“有两种可能:第一,他们使用了非本人实名登记的银行卡或第三方支付账户进行资金交割;第二,他们直接使用现金交易,完全规避了电子流水。”
会议室里陷入短暂的沉默。如果资金流向查不到,很多猜测就无法证实,案件的推进将异常艰难。
就在这时,一直沉默听着汇报的韩鹏,手指轻轻敲了敲桌面,吸引了所有人的注意力。他看向尚桀和李学凯,问道:“尚桀,你刚才说,江灵的房租是押一付三,通过微信支付给房东,每月3800,一个季度就是元,没错吧?”
“是的,韩局。”尚桀肯定地回答。
韩鹏的目光变得锐利起来,他身体微微前倾,声音清晰而沉稳:“那么,你们在核查江灵银行流水时,看到的是一笔笔元的支出记录,并且下意识地认为,收款方就是房东本人,对吗?”
尚桀和李学凯对视一眼,都从对方眼中看到了一丝恍然和尴尬。他们确实先入为主了!
韩鹏继续道:“微信支付,尤其是零钱支付,其流水细节(特别是收款方具体账户信息)在个人的银行流水单上通常不会完整显示,往往只标注为‘财付通’或‘微信支付’等平台名称。这意味着,我们看到的只是‘江灵支付了元’,但这笔钱最终流向了哪个具体的微信账户,在银行流水上是看不真切的。”
他停顿了一下,让这个关键点深入人心,然后斩钉截铁地说:“立刻!重新向银行调取江灵、王海荣,以及化工厂所有关键岗位人员名下的全部银行账户流水,这一次,要求必须附带尽可能详细的交易对手方信息,特别是对于通过微信、支付宝等第三方平台进行的交易,要设法获取平台提供的、包含最终收款方/付款方账户信息的明细!”
赵东来赞许地点了点头,补充道:“韩局说的对!我们很可能被支付方式‘欺骗’了。房东收到的是江灵的微信转账,不代表这笔钱最初就是从江灵的银行卡出去的,也不代表收款账户就一定是房东本人实名!这里面操作空间很大!”